Livro Prevenção À Lavagem De Dinheiro Nas Instituições Do Mercado Financeiro
Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita., Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo.
Não há dúvida de que, nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia., Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro.
Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes.
Ficha Técnica do Livro
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| Autor(es) | |
| Editora | Trevisan |
| Idioma | Português |
| ISBN | 8599519468 9788599519462 |
| Formato | Capa comum |
| Páginas | 264 |
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